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P2P网贷与非法集资一步之遥:高大上办公楼原为PS

来源:首页 | 时间:2018-09-01

  从理财网站看到高额投资回报,倾尽所有,投入40余万,最后甚至连自己因车祸意外获赔的1000元医药费都投入了进去,如今血本无归。

  今年4月份,南都披露美贷网实际控制人谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款,被罗湖警方追逃,其担任董事局主席的香港成报传媒也被债权人向法院申请清盘。而据投资者透露,向成报申请清盘的所谓债权人韩中文化投资有限公司董事王雪华,正是原美贷网的财务主管。日前,南都记者获悉,王雪华已被罗湖警方刑拘,而美贷网多名高管也被网上追逃,其中包括谷卓恒的妻子沈威。

  昨日,美贷网投资者代表向深圳市公安局、罗湖区公安分局以及罗湖区检察院等部门提交了《关于对美贷网涉嫌集资诈骗案加快查处的请求》,希望尽快对相关人员实施抓捕行动,并提请批捕王雪华。

  根据投资者代表紫玉在四个维权群内统计的数据,截至6月8日,美贷集资诈骗案受害者已达308人,受骗金额5700多万元。此外,谷卓恒还涉嫌实际控制中融资本、信达财富两家P2P网上平台集资诈骗,涉及金额估计超过亿元。

  投资者在昨日提交的请求书中称,美贷出现诈骗问题谷卓恒跑路己达6个多月,但他利用香港成报董事局主席的身份长期滞留香港,由于深圳警方未能及时申请国际红色通缉令,无法对其采取进一步措施,导致目前此案无任何进展。

  投资者发现,近期谷卓恒大量抛售香港证交所上市公司鼎和矿业股份股票,怀疑其企图套现抽逃。“目前资金已近抽空,随时可能向国外潜逃,时间紧迫,我们强烈请求罗湖公安分局加快对美贷涉嫌集资诈骗案进行查处,尽快上报对谷卓恒全球红色通缉,立即查封美贷网站,冻结涉嫌资产。”

  今年4月16日,谷卓恒担任董事局主席的成报传媒集团还发布公告称,韩中文化投资有限公司已向香港高等法院提交针对本公司之清盘呈请,清盘呈请将于7月15日在高等法院聆讯。而投资者发现,债权人韩中文化公司董事王雪华,正是原美贷网的财务,怀疑所谓清盘呈请也是有预谋的资产转移。

  据投资者透露,王雪华5月12日被网上追逃,5月13日企图出境到香港,使用身份证时被警方抓获。被骗者希望罗湖区检察院能够尽快对王雪华下达批捕决定书。昨日,南都记者从罗湖警方证实,王雪华确实已被警方刑拘。

  投资年收益率18%-20%之间,还有1.8%-2%的投资返点,这是深圳中信创投资有限公司在P2P网贷平台中打出的快速“致富”的诱人广告,在短短两个月时间,就骗取全国各地300余事主集资款项达500万元,然后关闭网站跑路。日前,龙岗警方循线名犯罪嫌疑人。

  去年5月9日,徐某来到龙岗公安分局经侦大队报案称:当年4月20日,其在互联网上看到,一家名叫深圳中信创投资有限公司,推出的理财项目年收益率相比其他同类型的网络投资回报收益高,在18%-20%之间,且还有1.8%-2%的投资返点。于是心动,便在该公司的网站上注册了两个账号,先后投资15.2万元。没想到,当年5月1日开始,该公司网站就开始出现各种问题,至5月8日网站彻底关闭,公司QQ群也突然之间解散。意识到可能被骗了,于是联系了当时QQ群里的多名受骗人,一起找到位于布吉罗岗一酒店的公司地址,结果发现公司地址人去楼空,所有联系方式中断,随即马上报警。

  接报后,龙岗公安分局经侦大队立即成立专案组展开侦查,6月6日在山东菏泽将犯罪嫌疑人初某抓获,当场缴获涉案车辆宝马X3一辆。初某对伙同廖某以虚构高额投资理财项目为骗局,通过网贷平台非法集资,在短短两个月内诈骗百余名事主近500万元的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人初某已被刑事拘留,另一嫌疑人廖某已展开网上追逃,此案正在进一步审理之中。

  从理财网站看到高额投资回报,倾尽所有,投入40余万,最后甚至连自己因车祸意外获赔的1000元医药费都投入了进去,如今血本无归。4月13日,坪山警方接到来自上海、江苏、浙江等多个省市的受害人报案,称被一家注册地址位于深圳坪山的网络理财公司建立P2P投资平台,以高额回报诱骗报案人进行投资,受骗金额近千万元。

  接警后,坪山公安刑警大队经侦中队民警赶赴该公司网站上注册的地址,到了之后发现该地址为一间农民房,根本不存在这家公司,网站上显示的高大上办公楼纯属子虚乌有。

  日前,专案组成功侦破这起集资诈骗案,打掉非法集资诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人


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